Direttorat tar-Riskju u l-Konformità tal-Grupp tal-BEI

Id-Direttorat huwa responsabbli għar-riskji kemm finanzjarji kif ukoll mhux finanzjarji relatati man-negozju tal-Grupp tal-BEI. Dawk ir-riskji jinkludu r-riskji tal-kreditu, tas-suq, tal-likwidità u tal-finanzjament, ir-riskju operattiv kif ukoll ir-riskju tal-klima, ir-riskju reputazzjonali u r-riskju strateġiku. Ir-riskji operazzjonali jinkludu dawk relatati mal-ICT, mal-konformità, mal-kondotta, mal-assigurazzjoni, mal-protezzjoni tad-data u l-esternalizzazzjoni, u b'hekk il-politiki relatati dwar l-etika, il-kodiċi tal-kondotta, il-whistleblowing, l-iżvelar ta' informazzjoni protetta, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġurisdizzjonijiet mhux konformi.

Id-Direttorat jidentifika, jevalwa, jimmonitorja u jirrapporta b’mod indipendenti dwar ir-riskji li għalihom huwa espost il-Bank fil-kapaċità tiegħu bħala t-tieni linja ta’ difiża indipendenti b’aċċess dirett għall-korpi governattivi tal-Bank.

*AML/CFT: Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu