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Direktion Compliance

Die Direktion Compliance ist dafür verantwortlich, das Compliance-Risiko der EIB-Gruppe zu ermitteln, zu beurteilen und zu überwachen, Beratung zu erbringen und Bericht zu erstatten. Das Compliance-Risiko ist das Risiko rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Sanktionen, wesentlicher finanzieller Verluste oder eines Reputationsschadens, das einem Mitglied der EIB-Gruppe entstehen kann, wenn es geltende Gesetze, Vorschriften, Verhaltenskodexe oder allgemeine Standards guter Praxis nicht beachtet. Die Direktion ist insbesondere für Compliance-Grundsätze, Ethikstandards, Verhaltenskodexe, Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Kontrollen im Bereich Besteuerung zuständig, sowohl über die Due-Diligence-Prüfung als auch die laufende Überwachung der Vertragspartner und Operationen der EIB. Darüber hinaus ist die Direktion mitverantwortlich für die Ermittlung, Prüfung und Überwachung nicht finanzieller Risiken sowie die Berichterstattung darüber.


Organisationsstruktur

Stand der Angaben: 01/06/2020

 

Direktion Compliance

BARCLAY
Nicholas BARCLAY

Leiter Compliance

LARIJANI
Sarah LARIJANI

Direktorin

  •  
    Datenschutzstelle
    Pelopidas DONOS

    Datenschutzbeauftragter

  •  
    Operationelle Compliance-Fragen
    Valérie HAKMANN-PARÉ

    Abteilungsleiterin

  •  
    Institutionelle Compliance-Fragen
    Kamil SUGAR

    Abteilungsleiter

  •  
    Compliance-Überwachung
    Wiebke JARDET

    Abteilungsleiter

  •  
    Steuerliche und regulatorische Compliance
    Branimir BERKOVIC

    Abteilungsleiter


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