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The European Investment Bank policy towards Non-Compliant Jurisdictions (NCJ)

The European Investment Bank (EIB) is committed to maintaining a stringent policy against tax fraud, tax evasion and harmful tax practices as well as money laundering and terrorism financing. The EIB adheres to the relevant policies of the European Union as well as to the international policies to which the EU contributes. This includes the policies set by the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Financial Stability Board, the Financial Action Task Force (FATF) and the Organisation for economic cooperation and development (OECD). The EIB is fully involved

http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/the-eib-policy-towards-non-compliant-jurisdictions.htm

en - 11/01/2011 - 45k

Politik der Europäischen Investitionsbank gegenüber Hoheitsgebieten, die sich nicht regelkonform verhalten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) geht konsequent gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, schädliche Steuerpraktiken sowie gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten vor. Die EIB orientiert sich hierbei an den Vorgaben der Europäischen Union sowie den internationalen Regelungen in diesem Bereich, an denen die EU mitwirkt. Maßgeblich für die Veröffentlichung solcher Regelungen sind die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds (IWF), der Financial Stability Board, die Financial Action Task Force (FATF) und die Organisation für wirtschaftliche

http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/the-eib-policy-towards-non-compliant-jurisdictions.htm

de - 11/01/2011 - 45k

cv_jan_willem_van_den_wall_bake_en.pdf

and Compliance Head of the delegation of the Kingdom of the Netherlands to the Financial Action Task Force (FATF), Paris • June 1997 - July 2002: Netherlands Embassy, Washington DC, USA Financial

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EIB publishes interim revised policy on Offshore Financial Centres

and the Financial Action Task Force (FATF). - It confirms the EIB’s existing commitment to refuse to operate wherever there is an OFC link to a prohibited (“blacklisted”) jurisdiction, unless a project

http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/eib-publishes-interim-revised-policy-on-offshore-financial-centres.htm

en - 25/08/2009 - 35k

EIB veröffentlicht ihre überarbeitete Übergangspolitik im Zusammenhang mit Offshore-Finanzzentren

Länderlisten und Berichte, die von einschlägigen, maßgeblichen Organisationen wie der OECD, dem IWF, dem Financial Stability Board und der Financial Action Task Force (FATF) erstellt wurden

http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/eib-publishes-interim-revised-policy-on-offshore-financial-centres.htm

de - 25/08/2009 - 35k

fraud_2006_en.pdf

in the directives of the European Union and proposed by the OECD’s Financial Action Task Force (FATF). The EIB’s commitment The EIB declares that it has a zero-tolerance policy where credible... laundering and the financing of terrorism issued by the OECD’s Financial Action Taskforce (FATF) on money laundering and terrorist financing, especially in countries on the Taskforce’s non... with regard to jurisdictions which are considered by the International Monetary Fund to be inadequately regulated or fail to apply the FATF’s recommendations for combating money laundering

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Rôle renforcé pour la réunion ministérielle de la FEMIP à Alexandrie

création du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) et a accueilli avec satisfaction les progrès du Fonds d'assistance technique de la FEMIP (FATF), qui prévoit d'accorder 54,7 millions d'euros en 2003-2004 dans

http://www.eib.org/about/press/2004/2004-057-enhanced-role-for-femip-ministerial-meeting-in-alexandria.htm

fr - 07/06/2004 - 57k

La FEMIP renforce son appui au développement des pays partenaires méditerranéens et son expertise des questions économiques de la région

d'assistance technique Femip (FATF) ; financé par la Commission européenne (MEDA), ce fonds appuie l'activité d'investissement en assistant les promoteurs dans l'identification, la définition ou la gestion des

http://www.eib.org/about/press/2006/2006-022-la-femip-renforce-son-appui-au-developpement-des-pays-partenaires-mediterraneens-et-son-expertise-des-questions-economiques-de-la-region.htm

fr - 13/03/2006 - 34k

briefing2010_17_ofc_policy_en.pdf

Board (FSB), the Financial Action Task Force (FATF) and the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for tax purposes1. In addition to its OFC Policy, further appropriate policies

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anti_fraud_policy_20080408_de.pdf

; (iii) 40 + 9 Empfehlungen der Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche (Financial Action Task Force – FATF) und (iv) einheitlicher Rahmen der Task Force der internationalen Finanzinstitutionen (IFI... Terrorismusfinanzierung enthalten sind und von der Financial Action Task Force (FATF) der OECD vorgeschlagen wurden. Weitere EG-Rechtsvorschriften zu Aspekten des Betrugs und anderer illegaler Praktiken... FATF oder der OECD stehen oder von diesen Organisationen als mangelhaft reguliert eingestuft werden. 6 (B) Darlehensoperationen in der EU 14 (i

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ncj_faq_en.pdf

), the Financial Action Task Force (FATF) and the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for tax purposes (Lead Organisations) Q.3 Why is the EIB ever active in NCJs at all? The EIB may

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briefing2010_17_ofc_policy_de.pdf

Financial Stability Board (FSB), die Financial Action Task Force (FATF) und das Global Forum der OECD für Transparenz und den Informationsaustausch in Steuersachen.1 Die EIB beachtet bei ihren

http://www.eib.org/attachments/general/events/briefing2010_17_ofc_policy_de.pdf

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ncj_policy_en.pdf

and organisations (“Lead Organisations”) including the European Union, the United Nations, the IMF, the Financial Stability Board, the FATF and the OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information... , that: - they have not committed or will not commit any prohibited practices in connection with the execution of the structure; - they apply the FATF Recommendations4 or, where applicable, the AML Directive... . 4 The FATF has issued 40 Recommendations to provide a complete set of counter-measures against money laundering and 9 Special Recommendations as a basic framework to detect, prevent

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anti_fraud_policy_20080408_en.pdf

and terrorist financing and proposed by the OECD’s Financial Action Task Force (FATF). Other EC legislation relating to aspects of fraud and other illegal acts include, among others: . EC Directives 2004/17... or judged to be weakly-regulated by the IMF, FSF, FATF or OECD 7 See Section 2.1. of the EIB’s Guide to Procurement European Investment Bank Anti Fraud Policy 8 April 2008 page 6 / 12 competitive... contracts also provide for the borrower to: i. Warrant that it applies the FATF Recommendations or, where applicable, that it complies with the relevant EC Directives, including that no part of its share

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fraud_2006_de.pdf

Defini- tionen übernommen, die in den Richtlinien der Europäischen Union enthalten sind und von der Financial Action Task Force (FATF) der OECD vorgeschlagen wurden. Die Verpflichtungen der EIB... Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terroris- mus umzusetzen, die die Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung der Geld- wäsche und der Finanzierung des Terrorismus mit Sitz bei... oder die die Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus nicht in die Praxis umsetzen. Das Ziel dieser Politik besteht darin sicherzustellen, dass von der

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afp_review_pane_issues.pdf

to include references to the following: � Treaty of Rome � EIB Statute � EU law � IFI Uniform Framework � OECD and UNCAC � The work of FATF Although materiality of the problem... Framework � OECD and UNCAC � The work of FATF 5. Dunnett: The policy should recognise the challenge to balance the Bank’s immediate development goal of financing investment with the international... reasons of tax avoidance. The Bank implements the relevant FATF 40 Recommendations, applies AML-TF principles contained in the relevant EC Directives and conforms to best international practice

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faq_sri_en.pdf

, the Financial Stability Board and the Financial Action Task Force (FATF). Page 7European Investment Bank 4. Does the Bank grant financing to companies based in Offshore Financial Centres? (II

http://www.eib.org/attachments/faq_sri_en.pdf

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fraud_de.pdf

Empfehlungen zur Verhinderung der Geldwäsche umzusetzen, die die „Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche“ (FATF) mit Sitz bei der OECD für die Kredit- und

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ev_portfolio_review_fr.pdf

EXAMEN DU PORTEFEUILLE ET DE LA STRATÉGIE LES ACTIVITÉS DE LA BEI DANS LES « PAYS PARTENAIRES 2007 » DE 2000 À 20081 Préparé par Évaluation des opérations (EV) Alain Sève Werner Schmidt Gavin Dunnett Max Jensen Alexandre Berger J...

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crr2005_en.pdf

; • implementing the OECD’s Financial Action Task Force (FATF) recommendations for financial institutions on preventing money laundering, especially in countries on the Task Force’s Non- Cooperative Countries... Financial Centres”, as well as jurisdictions viewed (i) by the IMF as having weak financial and regulatory standards, or (ii) by the FATF as failing to comply with its recommendations for combating money laundering and the financing of terrorism. The EIB follows FATF recommendations on money laundering for its operations outside the Union, as the operations within the Union are gov- erned

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crr2006_en.pdf

’s FinancialActionTaskForce (FATF). TheEIBdeclaresthatithasazero-tolerance policy wherecredibleevidenceofcorruption,fraud,money launderingorthefinancingofterrorismexistsamong its staff orin... ,moneylaunder- ingandthefinancingofterrorism.TheBank isalso committed toimplementingtherecommendations forfinancialinstitutionson preventingmoneylaun- deringandthefinancingofterrorismissued bythe FATF,aswell

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transparency_policy_sl.pdf

korupciji; (ii) Konvencije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj o boju proti podkupovanju; (iii) 40 + 9 priporočil projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force, FATF

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femip_workers_remittances_en.pdf

E U R O M E D circlecopyrt EIB – 03/2005 – EN – QH-X1-06-001-EN-C circlecopyrt EIB Photo Library Egypt 6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 336 65 83 Dokki, 12311 Giza 5 (+20-2) 336 65 84 U l.marcon@eib.org Morocco Riad Business Center 3 (+212) 37 56 54 60 Immeuble S3, Aile sud, 4ème étage, 5 (+212)...

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corporate_responsibility_developments_2009_en.pdf

Corporate Responsibility Developments in 2009 European Investment Bank Group • European Investment Bank Group • European Investment Bank Group • European Investment Bank Group Corporate Responsibility Developments in 2009 European Investment Bank Group • European Investment Bank Group • Euro...

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bei_info136_de.pdf

Board und der Financial Action Task Force (FATF) erstellt wurden. Bekräftigung der bisherigen Linie der EIB, eine Operation abzulehnen, wenn eine Verbindung zu einem OFZ vorliegt, das als verbotenes

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bei_info136_en.pdf

, the IMF, the Financial Stability Board and the Financial Action Task Force (FATF). It confirms the EIB’s existing commitment to refuse to operate wherever there is an OFC link to a prohibited

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crr2005_de.pdf

aufsichtsrechtliche Standards haben oder (b) die Empfehlungen der FATF zur Bekämp - fung von Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus nicht umsetzen. Die EIB beachtet die Empfehlungen der FATF zur Geldwäsche bei... den Status eines Beobachters in der FATF. Das Ziel der Politik der Bank besteht darin sicherzu - stellen, dass von der Bank unterstützte Vorhaben, Ein - richtungen oder Investitionen nicht dazu

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crr2006_de.pdf

hatdieEIB dieDefinitionenübernom- men,diein denRichtlinienderEuropäischenUnion ent- haltensindundvon derFinancialAction TaskForce (FATF) derOECD vorgeschlagenwurden. DieEIB erklärt,dass

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transparency-policy-v-101209_de.pdf

Force – FATF) und (iv) einheitlicher Rahmen der Task Force der internationalen Finanzierungsinstitutionen (IFI) zur Bekämpfung der Korruption. 2.3.2 Die EIB verpflichtet sich sicherzustellen

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anc2010_package_en.pdf

Annual News Conference 2010 y Press Release 25 February 2010 page 1 / 1 Embargo: 25 February – 10:30 European Investment Bank delivers unprecedented lending volume The European Investment Bank (EIB) increased its total lending volume in 2009 to EUR 79bn, a 37% rise from EUR 58bn in 20...

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anc2010_package_de.pdf

Jahrespressekonferenz 2010 y Pressemitteilung 25. Februar 2010 Seite 1 / 2 Embargo: 25. Februar – 10:30 Uhr Darlehensvergabe der Europäischen Investitionsbank erreicht Rekordniveau Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2009 ihre Darlehensvergabe auf insgesamt 79 Mrd EUR gesteige...

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femip_study_mobile_financial_services_en.pdf

Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership • Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership FEMIP Final Report Mobile financial services in Mediterranean Partner Countries Study on Mobile financial services in Mediterranean Partner Countries FINAL REPORT FIR Advi...

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